Dit artikel is exclusief voor abonnees van De Limburger
Dit exclusieve artikel lezen? Doe het gratis >

Bank moet witwassen bestrijden

SCREENING

Bank moet witwassen bestrijden

Foto: Marco Jeurissen

Bij de Nederlandse banken screenen duizenden medewerkers klanten en transacties om witwassen tegen te gaan. De regels zijn streng - ook Mark Rutte is een risicoklant.

„Vreemd”, dacht Annelies Verstraten* toen ze naar de transacties keek van een rekeninghouder bij ABN Amro. De man stortte in twee dagen tijd 134.000 euro contant op zijn rekening. „Met veel coupures van 500 euro. De klant zei dat het geld van de verkoop van een huis in het buitenland kwam.” Verstraten vroeg om bewijzen. Die kon de klant niet geven, waarop ze besloot de ongebruikelijke transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit, de overheidsinstantie die zich bezighoudt met de opsporing ...